RBB Bancorp řeší nedostatky v oblasti boje proti praní špinavých peněz
RBB Bancorp oznámila, že souhlasné rozhodnutí, které uzavřela v souvislosti s nedostatky v programu banky proti praní špinavých peněz, bylo ukončeno.
RBB uvedla, že ukončení smlouvy následovalo po úspěšném vyřešení nedostatků v programu proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
V říjnu loňského roku uzavřela RBB s Federální společností pro pojištění vkladů a kalifornským Odborem pro finanční ochranu a inovace dohodu o souhlasu. Banka tehdy uvedla, že nepřiznává ani nepopírá žádná obvinění z porušení zákona o bankovním tajemství a jeho prováděcích předpisů.
Banka tehdy také uvedla, že se aktivně snaží řešit body uvedené v příkazu k souhlasu a přijala řadu opatření, včetně přijetí nového zástupce ředitele pro rizika / vedoucího pracovníka pro BSA, provedení komplexní revize a personální analýzy a rozšíření personálu v oblasti AML/CFT.
David Morris, generální ředitel RBB, uvedl, že ředitelé a zaměstnanci tvrdě pracovali na řešení obav regulátorů a posílení programů compliance.
RBB Bancorp je mateřskou společností Royal Business Bank.
