Indický finanční dohled ukládá kryptoměnové burze Binance pokutu ve výši 2,25 milionu dolarů
Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) uložila největší světové krypto burze Binance pokutu ve výši 188,2 milionu rupií (2,25 milionu dolarů) za to, že v zemi působila v rozporu s místními předpisy proti praní špinavých peněz.
Indie vyžaduje, aby poskytovatelé služeb v oblasti virtuálních digitálních aktiv, jako jsou krypto burzy, byli zaregistrováni u FIU jako ohlašující subjekt a dodržovali její pravidla proti praní špinavých peněz.
Společnost Binance na e-mail s žádostí o komentář okamžitě neodpověděla.
V květnu se Binance zaregistrovala u FIU, protože se burza snažila obnovit činnost v zemi poté, co dohledový orgán vydal oznámení o důvodech devíti zahraničním burzám působícím v rozporu s místními pravidly.
Dohledový orgán rovněž požádal ministerstvo elektroniky a informačních technologií, aby zablokovalo online přístup k těmto burzám.
Kryptoburza KuCoin se v březnu zaregistrovala u FIU, ale čelila menší pokutě ve výši 3,45 milionu rupií.
Kanadská agentura pro boj proti praní špinavých peněz v květnu uložila pokutu ve výši 4,38 milionu dolarů také společnosti Binance za porušení pravidel proti praní špinavých peněz.
Changpeng Zhao, bývalý výkonný ředitel společnosti Binance, byl v květnu americkým okresním soudcem Richardem Jonesem v Seattlu odsouzen ke čtyřem měsícům vězení poté, co se přiznal k porušení tamních zákonů proti praní špinavých peněz.
