Bank of America dostala pokutu 1,2 mld. USD za nedostatky v boji proti praní peněz
Americké ministerstvo financí uložilo Bank of America pokutu 1,2 mld. USD (1,07 mld. eur) za nedostatky v plnění povinností proti praní špinavých peněz. Druhá největší banka v USA podle úřadu nedokázala včas nahlásit podezřelé transakce přesahující 5 mld. USD (4,27 mld. eur), z nichž více než 1 mld. USD (853 mil. eur) souviselo s riziky pro národní bezpečnost a dalšími prioritními oblastmi finanční kriminality.
Součástí postihu je pokuta 750 mil. USD (640 mil. eur) od Úřadu kontrolora měny, nejvyšší sankce v historii tohoto federálního bankovního regulátora. Bank of America rovněž uzavřela dohodu za 11,6 mil. USD (9,9 mil. eur) kvůli údajnému porušení sankčních programů týkajících se mimo jiné Íránu, Ruska, narkotik a globálního terorismu.
Ministerstvo uvedlo, že banka přiznala úmyslné porušení zákona Bank Secrecy Act z roku 1970. Bank of America sdělila, že investovala miliardy dolarů do technologií a vyčlenila tisíce zaměstnanců na boj proti finanční kriminalitě. Sankce je třetí nejvyšší v historii ministerstva po urovnání s Binance za přibližně 4 mld. USD v roce 2023 a s TD Bank za přibližně 3 mld. USD v následujícím roce.
