Bank of America dostala pokutu přes 1,21 miliardy USD za nedostatky v kontrolách praní peněz
Americké regulační úřady uložily Bank of America pokuty v celkové výši více než 1,21 miliardy USD kvůli rozsáhlým nedostatkům v systémech proti praní peněz a dalším nezákonným finančním aktivitám.
FinCEN vyměřil bance pokutu 1,2 miliardy USD, třetí nejvyšší v historii ministerstva financí. OCC současně oznámil sankci 750 milionů USD, která však bude započtena do pokuty FinCEN. Samostatné urovnání související s porušením sankčních pravidel činí 11,6 milionu USD.
Podle regulátorů banka nedostatečně monitorovala transakce v objemu bilionů dolarů a neoznámila podezřelé aktivity přesahující 5 miliard USD. Z toho více než 1 miliarda USD souvisela s riziky pro národní bezpečnost a dalšími prioritními oblastmi nelegálního financování. Nedostatky se týkaly monitorování transakcí, prověřování klientů i interního dohledu.
Bank of America uvedla, že výsledky za třetí čtvrtletí zahrnou daňově neuznatelný náklad 1,2 miliardy USD, který sníží čistý zisk přibližně o 17 centů na akcii. Akcie banky v úterý klesly o více než 2 %. Výsledky za třetí čtvrtletí zveřejní ve středu ráno.
