Citigroup čelí americkému vyšetřování kvůli vazbám na ruského miliardáře, na kterého byly uvaleny sankce
Podle zprávy Barron’s je Citigroup vyšetřována americkými vládními agenturami, včetně ministerstva spravedlnosti, FBI a daňového úřadu, kvůli svým vazbám na ruského miliardáře Sulejmana Abusaidoviče Kerimova, na kterého byly uvaleny sankce. Vyšetřování se zaměřuje na spolupráci Citigroup se společností Heritage Trust se sídlem v Delaware, která drží aktiva vlastněná Kerimovem. Citigroup při vyšetřování spolupracuje a prohlásila, že je odhodlána podnikat v souladu se zákony a předpisy. Banka rovněž oznámila, že plánuje ukončit většinu svých institucionálních bankovních operací v Rusku, s výjimkou závazků, které je třeba splnit. Součástí vyšetřování je také prověřování procesů Citigroup v oblasti boje proti praní špinavých peněz a prověřování klientů. Na Kerimova byly v letech 2014 a 2018 uvaleny americké sankce kvůli ruským akcím v Sýrii a na Ukrajině. Prověřována je také společnost Heritage Trust, na kterou USA uvalily omezení v roce 2022. Ministerstvo spravedlnosti, FBI ani daňový úřad zatím na žádosti o komentář k této záležitosti neodpověděly.
