Citigroup čelí žalobě ve výši 1 miliardy dolarů za napomáhání mexické ropné společnosti při podvodu
Citigroup čelí obnovené žalobě, v níž je obviněna z toho, že způsobila ztráty ve výši více než 1 miliardy dolarů tím, že zorganizovala a utajila rozsáhlý podvod v nyní již zkrachovalé mexické ropné a plynárenské společnosti Oceanografia, rozhodl ve čtvrtek americký odvolací soud.
Tříčlenný senát 11. odvolacího soudu v Miami uvedl, že 30 dodavatelů, věřitelů a držitelů dluhopisů společnosti Oceanografia dostatečně prokázalo, že Citigroup podstatně napomohla podvodu, a že soudce nižšího soudu pochybil, když devět let starý případ zamítl.
Danielle Romero-Apsilos, mluvčí Citigroup, se k věci odmítla vyjádřit. Juan Morillo, jeden z právníků žalobců, uvedl, že jeho klienti jsou s rozhodnutím spokojeni.
Divize Citigroup Banamex poskytla společnosti Oceanografia, která poskytovala vrtné služby mexické státní ropné společnosti Petroleos Mexicanos (Pemex), hotovostní zálohy a inkasovala úroky z těchto záloh.
Žalobci, mezi nimiž jsou přepravní a leasingové společnosti, investiční fondy a nizozemská banka Rabobank, uvedli, že Citigroup poskytla společnosti Oceanografia v letech 2008 až 2014 zálohy ve výši 3,3 miliardy dolarů, přestože věděla, že společnost má příliš vysoké dluhy a falšuje podpisy Pemexu na autorizačních formulářích.
Citigroup později odhalila podvodné hotovostní zálohy v hodnotě téměř 430 milionů dolarů a v roce 2018 jí americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) uložila pokutu 4,75 milionu dolarů za nedostatečné vnitřní kontroly v Banamexu.
