Citi v říjnu zastavila financování obchodů s niklem společnosti Trafigura
Citigroup Inc 27. října zastavila financování obchodů s niklem pro obchodníka s komoditami Trafigura se společnostmi spojenými s indickým podnikatelem Prateekem Guptou, uvedla agentura Bloomberg News s odvoláním na soudní spis.
Společnost Trafigura minulý týden uvedla, že v první polovině roku 2023 zaúčtovala náklady ve výši 577 milionů dolarů poté, co zjistila, že některé náklady niklu, které obdržela, neobsahovaly tento kov v případě „systematického podvodu“.
Krok Citi přiměl obchodníka s komoditami, aby vyslal inspektory ke kontrole kontejnerů, které měly kov odeslat, uvedla v pondělí pozdě večer agentura Bloomberg News a dodala, že není jasné, co vedlo americkou banku ke stažení financování.
Trafigura uvedla, že podvodu se dopustila skupina společností napojených na Guptu a jím ovládaných, včetně TMT Metals a společností vlastněných Guptovou skupinou UD Trading Group.
Podle zprávy Trafigura již prodala takovéto náklady v hodnotě přibližně 100 milionů dolarů.
Společnost Trafigura se k tomu odmítla vyjádřit. Společnosti Citi a UD Trading Group na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.
