
FinCEN udělil burze Paxful pokutu 3,5 milionu dolarů za umožnění nelegálních transakcí ve výši 500 milionů dolarů
- FinCEN udělil Paxfulu pokutu 3,5 milionu dolarů za umožnění podezřelých transakcí s kryptoměnami za 500 milionů.
- Platforma zprostředkovala převody spojené s Íránem, Severní Koreou a webem Backpage.com využívaným k obchodu s lidmi.
- Společnost úmyslně ignorovala pravidla proti praní špinavých peněz a neregistrovala se u příslušných úřadů.
- Paxful v roce 2023 ukončil činnost kvůli regulačnímu tlaku, odchodu zaměstnanců a interním sporům.
Úřad pro potírání finanční kriminality (FinCEN) spadající pod americké ministerstvo financí uzavřel vymáhací řízení proti peer-to-peer tržišti s kryptoměnami Paxful. Federální regulátor oznámil, že společnosti udělil pokutu ve výši 3,5 milionu dolarů, přičemž důvodem bylo úmyslné porušování federálních zákonů proti praní špinavých peněz. Sankce pramení z obvinění, že platforma nezavedla nezbytná ochranná opatření, čímž umožnila značný objem nezákonné finanční činnosti prostřednictvím svých digitálních systémů.











