Akcie společnosti Entain klesají, protože australský regulátor tvrdí, že došlo k porušení pravidel proti praní špinavých peněz
Společnost Entain Group, provozovatel populárních online sázkových platforem, jako jsou Ladbrokes a Neds, čelí kontrole australského regulačního orgánu AUSTRAC, který se zabývá praním špinavých peněz, kvůli údajnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V důsledku toho akcie společnosti Entain v pondělí klesly o více než 7 %.
Úřad AUSTRAC tvrdí, že společnost Entain nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz, čímž se její platformy staly náchylnými ke zneužití kriminálními živly. Regulační orgán obviňuje představenstvo a vrcholové vedení společnosti Entain z toho, že nezajistilo dostatečný dohled nad programem, což ohrozilo schopnost společnosti identifikovat a řešit rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
AUSTRAC konkrétně zdůrazňuje využívání třetích stran k přijímání hotovostních vkladů na účty společnosti Entain, což zastírá původ finančních prostředků a vytváří příležitosti pro praní špinavých peněz. Regulační orgán rovněž tvrdí, že společnost Entain nezavedla dostatečné procesy ověřování zákazníků, což zvyšuje riziko usnadnění finanční trestné činnosti.
Další obavy byly vzneseny v souvislosti s tím, jak společnost Entain nakládá s rizikovějšími zákazníky, přičemž se tvrdí, že u 17 účtů, u nichž byla záměrně skryta totožnost zákazníka, nebyla provedena řádná hloubková kontrola.
Úřad AUSTRAC uvedl, že tento případ podtrhuje význam vážného přístupu k povinnostem v oblasti boje proti praní špinavých peněz v odvětví online sázení, neboť praní špinavých peněz je často spojeno se závažnými trestnými činy, jako jsou podvody a korupce. Nejedná se o ojedinělý případ, protože i další provozovatelé hazardních her čelili soudním řízením nebo sankcím za nedodržování zákonů proti praní špinavých peněz.
