Americký soud uložil společnosti Binance a jejímu bývalému generálnímu řediteli miliardové pokuty za praní špinavých peněz
Americký soud schválil miliardové pokuty za praní špinavých peněz proti krypto burze Binance a jejímu bývalému generálnímu řediteli Changpeng Zhaovi v případu, který vznesla americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Podle CFTC zaplatí Zhao pokutu ve výši 150 milionů dolarů, zatímco Binance zaplatí 2,7 miliardy dolarů. Urovnání bylo uzavřeno koncem listopadu a schválil ho okresní soud USA pro severní okres Illinois.
V rámci urovnání soud uložil Zhaovi občanskoprávní peněžitou pokutu ve výši 150 milionů USD. Společnost Binance bude rovněž povinna vzdát se neoprávněně získaných transakčních poplatků ve výši 1,35 miliardy USD a zaplatit pokutu ve výši 1,35 miliardy USD CFTC. V listopadu Zhao odstoupil z funkce generálního ředitele a přiznal se k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz a společnost Binance se přiznala k historickým porušením trestního zákona.
Obvinění proti společnosti Binance zahrnovala porušení zákonů proti praní špinavých peněz a sankcí, nenahlášení podezřelých transakcí s teroristickými skupinami a nenahlášení transakcí s webovými stránkami prodávajícími materiály se sexuálním zneužíváním dětí. Společnost Binance byla rovněž označena za jednoho z největších příjemců výnosů z ransomwaru.
Podle společnosti Binance dosažená usnesení odrážejí uznání jejích minulých selhání a její závazek dodržovat předpisy i nadále.
