Oddělení finanční kriminality amerického ministerstva financí představilo plán přístupu k údajům o fiktivních společnostech
Síť ministerstva financí USA pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) oznámila svůj plán poskytnout přístup k novým údajům o vlastnictví fiktivních společností vybraným vládním agenturám, orgánům činným v trestním řízení a finančním společnostem. Od roku 2024 budou některé společnosti povinny vykazovat údaje o skutečném vlastnictví v rámci úsilí Bidenovy administrativy v oblasti boje proti korupci a praní špinavých peněz. Finalizované pravidlo navazuje na přijetí zákona o transparentnosti podniků v roce 2021. Údaje, které vyvolaly obavy o ochranu soukromí, obsahují podrobné finanční informace o společnostech založených nebo působících v USA. Skuteční vlastníci jsou definováni jako osoby s vlastnickým podílem 25 % nebo více, většinovým podílem hlasů nebo podstatnou kontrolou nad společností. FinCEN zavede pilotní program s několika vládními agenturami, než rozšíří přístup na další federální agentury a místní úřady. Údaje mohou být rovněž sdíleny se zahraničními vládami a finančními společnostmi pro účely hloubkové kontroly klienta. Ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že cílem nových pravidel je boj proti toku nelegálních finančních prostředků, které narušují férovou obchodní soutěž a představují riziko pro ekonomickou a národní bezpečnost.
