Americké ministerstvo financí navrhuje pravidla proti praní špinavých peněz pro poradce fondů
Síť pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) amerického ministerstva financí navrhla nové předpisy, podle nichž musí investiční poradci pomáhat předcházet praní špinavých peněz a financování terorismu. Stalo se tak poté, co byla minulý týden navržena podobná pravidla pro sektor nemovitostí. Cílem je odstranit mezery v regulačním systému, které mohou umožnit údajným zločincům, zkorumpovaným zahraničním úředníkům a osobám a společnostem, na něž byly uvaleny sankce, přístup do finančního systému USA. Navrhované pravidlo by vyžadovalo, aby investiční poradci přijali programy pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu a aby identifikovali podezřelé aktivity a hlásili je FinCEN. FinCEN zjistil případy, kdy osoby podléhající sankcím, údajní zločinci a zahraniční protivníci, jako je Čína a Rusko, využívali investiční poradce k přístupu k majetku USA, jako jsou cenné papíry, nemovitosti a nové technologie, například umělá inteligence. Návrh může veřejnost připomínkovat do poloviny dubna a před přijetím může být upraven.
